В Ульяновской области задержали участников крупной схемы обналичивания
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Ульяновской области задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По версии правоохранителей, они выводили средства в наличный оборот через фиктивные контракты.
Двое организаторов создали сеть юридических лиц, оформленных на лесозаготовку, торговлю стройматериалами и производство мебели. Договоры на поставку товаров и услуги заключались, но их фактический объём искусственно завышался на 30–40%, а разницу выводили наличными. В схему были вовлечены семь человек в ролях директоров, бухгалтеров и юристов, получавших комиссию 11–12%.
По предварительной оценке, общий объём обналиченных средств составил около 190 млн рублей. В ходе спецоперации с более чем 20 обысками изъяли около 6 млн рублей наличными, компьютерную технику, печати фирм и финансовую документацию.
Возбуждено уголовное дело по статьям 172 и 187 УК РФ. Пятеро задержанных заключены под домашний арест, ещё двое находятся под подпиской о невыезде.